Con el objetivo de analizar los avances y
retos pendientes identificados por la evaluación mutua realizada por el Grupo
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el presidente Danilo Medina
convocó a los funcionarios vinculados con la prevención del lavado de activos y
el financiamiento al terrorismo.
Por el
camino correcto
“Los resultados preliminares de la evaluación
nos dan la confianza de que vamos por el camino correcto, pero este ejercicio
también nos ha ayudado a identificar las reformas institucionales que tenemos
pendiente”, expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
Intensa
agenda en próximos meses
Y agregó: “En este sentido, estaremos
desarrollando una intensa agenda en los próximos meses, pues el gobierno tiene
el más firme compromiso de combatir el lavado de activos y sus delitos
precedentes”.
El equipo técnico y la asesora internacional
Andrea Garzón presentaron los resultados preliminares de la evaluación, así
como un plan de acción para los próximos meses.
Buenos resultados en componentes técnicos
El país obtuvo muy buenos resultados en
cuanto a los componentes técnicos, fruto de las leyes 155-17 y 249-17 aprobadas
el pasado año, y de los reglamentos de la Ley contra el Lavado de Activos, así
como las normativas sectoriales que se han ido emitiendo. Ello debido a que
estas legislaciones incorporan los estándares definidos en los convenios
internacionales y las 40 Recomendaciones del Grupo Acción Financiera
Internacional (GAFI).
“En lo que respecta a los resultados en
términos de efectividad, los evaluadores reconocieron el esfuerzo realizado por
las autoridades del país en la implementación de la nueva normativa y el
fortalecimiento institucional que esto conlleva”, manifestó el ministro
Montalvo.
Reformas
institucionales
De igual forma, en la reunión se discutieron
los hallazgos del grupo de evaluadores en cuanto a los temas donde aún se
requieren mayores esfuerzos y algunas reformas institucionales pendientes en el
país.
Cuarta
ronda de evaluaciones
Esta evaluación de GAFILAT inició en marzo de
2017 y se realiza en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones que se está
desarrollando en la región latinoamericana, cuyo informe será discutido en la
plenaria de julio del presente año.
El ministro de la Presidencia afirmó que
“estaremos analizando con los evaluadores los hallazgos preliminares y
aclarando cualquier duda que tengan al respecto, pero sin dejar de lado las
reformas que tenemos que hacer en el país”.
Continuar
implementación Ley 155-17
Durante el encuentro, los distintos
funcionarios ratificaron su compromiso de continuar realizando el mayor
esfuerzo para implementar la Ley 155-17, tanto en la parte de prevención como
de persecución del lavado de activos.
Mantener salud economía, lucha contra
impunidad y transparencia en sectores público y privado.
Montalvo señaló que “nuestro país tomará
todas las acciones necesarias para mantener la salud de la economía, luchar
contra la impunidad y promover la transparencia, tanto en el sector público
como privado”.
Informe final será conocido en julio próximo
Luego de la revisión y discusión de los
distintos aspectos contenidos en el informe preliminar, en el mes de julio la
Plenaria de GAFILAT conocerá y aprobará el informe final de evaluación del
país.
En el encuentro acompañaron al presidente de
la República, además de los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de
Defensa, Rubén Darío Paulino Sem; el procurador general de la República, Jean
Alain Rodríguez; el viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, y los
superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunción; de Valores, Gabriel Castro,
y de Seguros, Euclides Gutiérrez.
Asimismo, participaron el director de la
Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin, y el presidente de la Dirección
Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Edmundo Félix Pimentel.
También el presidente del Consejo Nacional de
Drogas, mayor general Rafael Guerrero; los directores de Impuestos Internos,
Magín Díaz; del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, Julio Maríñez, y
de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora.
De igual forma, estuvieron presentes el
intendente de Valores, Juan Ernesto Jiménez; la directora general de Política y
Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, Ruth de los Santos, y la
consultora internacional Andrea Garzón.
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