Uniendo esfuerzos
contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la
Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF) firmaron un
acuerdo de colaboración conjunta, que establece una política de trabajo coordinado.
El acuerdo fue
suscrito por el director general de Aduanas, Enrique A. Ramírez Paniagua, y la
directora general de la UAF, Wendy Giovanna Lora Pérez, en la sede de la DGA.
La colaboración
conjunta incluye acceso al Sistema Integral de Gestión Aduanera, SIGA, de la
DGA, respetando las restricciones legales que imponen las convenciones
internacionales y las leyes del país.
Asimismo, la UAF
tendrá acceso a otras informaciones, tales como: datos de los pagos realizados,
organizados por conceptos, liquidación asociada de importaciones y
exportaciones efectuadas por personas físicas o jurídicas.
También declaraciones
de entrada o salida de valores y dinero en efectivo, de conformidad con lo que establece
la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, casos
judicializados por decomisos ejecutados por no presentar las declaraciones de
ingreso de efectivo y bases de datos de las licencias de exportación e
importación.
En sus procesos de mejora continua y en su interacción
con otras entidades locales e internacionales que trabajan con el mismo fin, la
Dirección General de Aduanas afina sus recursos humanos y técnicos para
detectar las variadas modalidades con las que se intentan burlar las leyes y la
seguridadnacional.
Alineado con estos propósitos que encaran amenazas
mundiales como el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva, el director general de Aduanas, Enrique A.
Ramírez Paniagua, resaltó la importancia de este acuerdo, señalando que para la
institución es una ratificación del compromiso que ha asumido al velar también
por la seguridad del país.
De su lado, Wendy Lora, directora general de la UAF,
destacó el papel que desempeña la DGA en el logro de estos propósitos,
agradeciendo la acogida para la firma del acuerdo y la efectiva labor que realiza
la institución en este sentido.
En otro de sus artículos, el acuerdo suscrito entre la
DGA y la UAF establece el compromiso de mejorar e impulsar la cooperación
mutua, fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus
respectivas competencias, en el interés conjunto de prevenir los riesgos
derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos
conexos.
En el acto estuvieron presentes, por parte de la DGA, los
subdirectores Técnico, Gabino José; Operativo, Williams Espinosa; General,
Leticia Peña; Administrativa, Ruth Méndez; el asesor del Director, Eduardo
Rodríguez, entre otros; mientras que, por la UAF, acompañaron
a la Directora General el subdirector de Análisis, Arnaldo Sánchez y Saiska
Rodríguez, directora de coordinación.
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